O chefe de regulamentação cripto do DOJ aponta para misturadores e trocas

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O chefe da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas do Departamento de Justiça dos EUA disse que a agência reprimiria misturadores e tumblers de criptomoedas, bem como exchanges que desrespeitassem as regras de lavagem de dinheiro.

O chefe da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), Eun Young Choi, está ordenando novas medidas contra misturadores de criptomoedas e trocas de criptomoedas.

Choi, que assumiu o cargo de diretor no ano passado, se concentrará na prevenção de criptomoedas na indústria, que o DOJ acredita que ainda é galopante.

Além de fazer cumprir a lei nas exchanges, a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas também terá como alvo misturadores e tumblers de criptomoedas, que têm sido um ponto problemático para as autoridades. Os criminosos usaram esses serviços para impedir o rastreamento dos fundos, auxiliando na lavagem de dinheiro, e o DOJ tomou medidas relacionadas no passado.

Falando das ações dos criminosos, Choi disse,

"Mas, além disso, eles estão permitindo que todos os outros criminosos lucrem facilmente com seus crimes e lucrem de maneiras que são obviamente problemáticas para nós. E esperamos que, ao nos concentrarmos nesses tipos de plataformas, vai ter um efeito multiplicador."

Está longe de ser o primeiro passo que o DOJ ou outras autoridades tomaram contra entidades da indústria cripto. A agência, em particular, parece estar intensificando suas ações contra as empresas.

Entre as ações que o DOJ tomou está o lançamento de uma investigação contra a Binance por uma possível violação de sanções contra a Rússia. O DOJ está investigando se os russos conseguiram acessar a bolsa.

O DOJ também apreendeu fundos em várias ocasiões, mais recentemente em abril, quando assumiu o controle de US$ 112 milhões em criptomoedas e outros ativos durante uma repressão ao esquema de abate de porcos. O credor de criptomoedas Silvergate Bank também está sob investigação do DOJ.

Os Estados Unidos, que há muito são criticados pela falta de regulamentação cripto, estão se preparando para lançar uma regulamentação mais substantiva. O Congresso organizou recentemente uma audiência sobre regulamentação de cripto, que ofereceu uma visão ampla de como a cripto pode ser regulamentada.

Várias outras ações também ocorreram, incluindo o muito discutido imposto DAME de Biden sobre mineração de criptomoedas. O imposto serve para combater o efeito da mineração no meio ambiente. Essa ação, junto com o aumento do escrutínio da indústria, segue o anúncio de Biden de um plano para permitir o desenvolvimento seguro e responsável da criptomoeda.

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